برچسب ها - مبارزه با پولشویی
بانک مرکزی در سال جاری ضمن تقویت سامانه پل همگام با استانداردهای جهانی، «پل پی» را نیز در بستر پل ایجاد نمود که امکان خرید و پرداخت‌های دوره ای مانند اقساط، اجاره و قبوض را بدون نیاز به وارد کردن رمز دوم یا cvv۲ فراهم می‌کند.
کد خبر: ۲۳۴۰۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
پیگیری ایسنا نشان می‌دهد اینماد اسپانسر باشگاه استقلال که مدتی با همان رویه کوروش کمپانی (پیش فروش موبایل زیر قیمت بازار) در حال فروش موبایل با قیمت ۳۰ الی ۴۰ درصد کمتر از قیمت جهانی بود، تعلیق شده است.
کد خبر: ۲۳۳۸۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوئیف )، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF ) و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای اعضا در دستور کار گروه بریکس قرار گرفت.
کد خبر: ۲۳۳۷۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
مهلت ثبت نام برای یکی از ۱۲ خودرو خارجی در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی تا پایان امروز شنبه خواهد بود.
کد خبر: ۲۳۳۵۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
مدیر سامانه یکپارچه گفت: سامانه برای عرضه ۱۲ خودروی وارداتی به متقاضیانی که اسفند پارسال اقدام به ثبت نام کرده بودند، فعال شد.
کد خبر: ۲۳۳۵۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
عدم واریز وجه در هر یک از مراحل به منزله انصراف از طرح بوده و متقاضی از اولویت بندی سامانه خودروهای وارداتی حذف می‌شود.
کد خبر: ۲۳۳۵۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
براساس اطلاعیه سامانه یکپارچه خودرو مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی تمدید شد.
کد خبر: ۲۳۲۸۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
ثبت نام خودروهای وارداتی جدید جهت عرضه خودروهای مازاد وارداتی فروش فوری با زمان تحویل حداکثر سه ماه تمدید شد.
کد خبر: ۲۳۲۸۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
ایرنا :
رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در همه کارت‌های بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع است.
کد خبر: ۲۳۲۶۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
در اجرای تبصره (۳) ماده (۸) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت‌های بانکی متصل به کدملی اشخاص مذکور ممنوع است.
کد خبر: ۲۳۲۶۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
به بانک مرکزی اعلام شد:
بانک ها از این پس در ارایه خدمات کارت به کارت بیش از یک میلیارد تومانی یا ۲۰۰ تراکنش به افراد فاقد پرونده مالیاتی، منع شدند.
کد خبر: ۲۳۲۶۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
به دنبال ارسال نامه اعتراضی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیگیری مرکز اطلاعات مالی ...
کد خبر: ۲۳۲۱۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
بانک مرکزی اعلام کرد
بانک مرکزی بخشنامه مربوط به مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف وام کمک ودیعه مسکن را که در تهران ۲۰۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۱۵۰ میلیون تومان، سایر شهرستان‌ها ۱۰۰ میلیون تومان و برای مناطق روستایی ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است را به ۲۰ بانک عامل ابلاغ کرد و متقاضیان مشمول پس ثبت‌نام در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی به بانک های عامل معرفی می‌شوند.
کد خبر: ۲۳۲۱۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
در پی نامه اعتراضی وزیر اقتصاد انجام شد
به دنبال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی، ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرده که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است.
کد خبر: ۲۳۲۱۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
براساس اعلام سامانه یکپارچه فروش خودروهای کوئیک GX- L، کوئیک GXR- L با روش فروش فوق العاده با تحویل حداکثر سه ماهه و پیش فروش فصل‌های بهار تا زمستان ۱۴۰۳ آغاز شد.
کد خبر: ۲۳۲۰۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۹
سازمان بورس اعلام کرد
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به جزئیات واریز بدون سقف وجوه به حساب کارگزاری‌ها اعلام کرد: با تعامل سازمان بورس و بانک مرکزی، مقرر شد واریز وجوه به حساب‌های کارگزاری از سوی سهامداران صرفا از طریق حساب شخصی صورت گیرد.
کد خبر: ۲۳۲۰۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
مهلت ۵ روزه ثبت نام ۲ خودروی سایپا برای متقاضیان جدید امروز ۱۱ دی ماه به اتمام خواهد رسید.
کد خبر: ۲۳۱۴۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۱
کد خبر: ۲۳۱۳۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۱
محصولات شاهین با گیربکس اتوماتیک و ساینا SDA از طریق سامانه تخصیص خودروهای یکپارچه داخلی از فردا (پنج‌شنبه، هفتم دی‌ماه) به مدت پنج روز عرضه می‌شوند.
کد خبر: ۲۳۱۲۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۶
مدیر سامانه یکپارچه خودرو گفت: ساعت ۲۴ امشب آخرین مهلت برای ثبت نام در سامانه یکپارچه خودرو است.
کد خبر: ۲۳۰۵۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۵
آخرین اخبار
